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广汇触动力股份拥有限公司董事会第五届第叁什

时间:2019-02-12 03:02来源:[db:来源] 作者:[db:作者] 点击:
证券代码:600256 证券信称:广汇触动力(600256,股吧)公报编号:2013-061 广汇触动力股份拥有限公司 董事会第五届第叁什二次会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放

  证券代码:600256 证券信称:广汇触动力(600256,股吧)公报编号:2013-061

  广汇触动力股份拥有限公司

  董事会第五届第叁什二次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  无董事对本次董事会案投顶持或丢权票。

  本次董事会案整顿个得到经度过。

  壹、董事会会召开情景

  (壹)本次董事会会的召开适宜《公司法》、《证券法》和《公司章程》的拥关于规则。

  (二)本次会畅通牒和议案于2013年8月10日以电儿子邮件和传真方法向即席董事收回。

  (叁)本次董事会于2013年8月20日在本公司会室以即兴场与视频相结合的方法召开。

  (四)本次会应到会董事11人(就中孤立董事4人),还愿到会董事9人(就中孤立董事3人)。副董事长向东方、董事陆伟、孔令江、韩士发均经度过视频方法列席本次会;董事365bet 因工干缘由不能亲己列席会,付托董事王建军列席会;孤立董事赵成斌因出产差不能亲己列席会,付托孤立董事吾满江·艾力列席会。

  (五)本次会由公司董事长尚就强大先生掌管,公司所拥有监事、片断初级办人员列席了会。

  二、董事会会审议情景

  (壹)审议经度过了《公司2013年半年度报告及半年度报告摘要》,表决结实:赞同11票、顶持0 票、丢权0 票。

  情节详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买进卖所网站(http://www.sse.com.cn)。

  (二)审议经度过了《关于为公司控股儿分店添加以担保范畴并供担保的议案》,表决结实:赞同11票、顶持0 票、丢权0 票。

  赞同在2013年度估计担保尽和不超越106亿元的情景下,在原10家担保儿分店范畴中添加以:控股儿分店广汇触动力概括物流动展开拥有限责公司及新疆广汇液募化天然气展开拥有限责公司,并为其供担保。广汇触动力概括物流动展开拥有限责公司向上海浦东方展开银行股份拥有限公司江苏展东方顶行央寻求概括任命信额度人民币11000万元、新疆广汇液募化天然气展开拥有限责公司向中国工商银行股份拥有限公司乌鲁木齐全市友朋路顶行央寻求概括任命信额度人民币8000万元,均由本公司根据当年度还愿提款额供包带责担保。

  情节详见2013-062号《广汇触动力股份拥有限公司关于为公司控股儿分店添加以担保范畴并供担保的公报》。

  孤立董事就公司为控股儿分店供担保的事项发表发出产孤立意见如次: (责任编辑:admin)

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